查獲物聯(lián)卡1194萬余張、QQ號270萬余個、非法程序25個，關聯(lián)全國30省1700余起涉詐涉賭案件，9名犯罪嫌疑人已落網(wǎng)……
這些，是荊州警方在湖北省公安廳指揮下成功偵辦的一起部督特大侵犯公民個人信息網(wǎng)絡黑產(chǎn)案件的戰(zhàn)果。該案是公安部公布的打擊網(wǎng)絡黑產(chǎn)犯罪十大典型案例之一。公安部為此專門發(fā)來賀電表揚。
“這起案件涉案物聯(lián)卡數(shù)量之大，實現(xiàn)了物聯(lián)卡黑灰產(chǎn)業(yè)‘全鏈條’打擊?！鼻G州市公安局有關負責人介紹。
荊州警方近日向記者披露了這起名為“2020·6·19”案的偵辦詳情。
270萬個QQ號“清洗”出售
一排排貓池、卡池交錯排布，數(shù)十臺電腦高速運轉，100余平的出租房被擠占得滿滿當當……
2020年6月19日，荊州區(qū)公安分局在荊州區(qū)學苑路一舉搗毀謝某等人創(chuàng)建的工作室。
出租房、寫字樓等場所暗藏黑灰產(chǎn)窩點。湖北省公安廳部署啟動全省“掃樓行動”，以商業(yè)綜合體、寫字樓、商住兩用樓、金融企業(yè)集中區(qū)等場所為重點，全面排查、主動發(fā)現(xiàn)、及時鏟除一批披著合法外衣的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪及上下游關聯(lián)犯罪窩點。
謝某的工作室，就是荊州區(qū)公安分局在組織對轄區(qū)“三無”（無固定廠址、無固定廠名、無工商營業(yè)執(zhí)照）涉網(wǎng)公司、工作室等進行全面“掃樓”排查時發(fā)現(xiàn)的。
民警查看該工作室工商營業(yè)執(zhí)照，發(fā)現(xiàn)公司注冊地、辦公地均在河南省，并從打開的電腦運行界面上發(fā)現(xiàn)大量買賣社交賬號交易記錄。
“這是一個黑灰產(chǎn)窩點！”執(zhí)勤民警當場控制了謝某工作室的工作人員姚某。
民警經(jīng)現(xiàn)場信息上報后，荊州區(qū)公安分局調集網(wǎng)安大隊、刑偵大隊同步上案，并以侵犯公民個人信息罪抓獲謝某、劉某、文某等其他3名團伙成員。
經(jīng)查，2019年7月以來，以謝某為首的犯罪團伙網(wǎng)購大量物聯(lián)卡、QQ號及卡池、貓池等設備，進行QQ號碼清洗、維護，并通過自建“網(wǎng)上商城”、微信群等平臺，以每個5元至500元不等的價格售賣。
專案組民警陳李介紹，這些激活的QQ號，被謝某等人通過搭建“網(wǎng)上商城”、微信群等平臺賣出，大部分服務于從事詐騙、賭博、洗錢等活動的犯罪團伙，社會危害極其嚴重。
民警從謝某的工作室查扣QQ號270萬余個，從其搭建的“網(wǎng)上商城”上提取售賣信息9723條，單條售賣數(shù)量最多達20余萬個，期間共獲利200余萬元。
追蹤抓捕源頭“卡商”
QQ號碼與物聯(lián)卡綁定，才能始終處于激活狀態(tài)，實現(xiàn)“養(yǎng)號”。
辦案民警介紹，一般來說，一個物聯(lián)卡號最多可綁定5個QQ號，但謝某團伙借助非法軟件實行一鍵式、批量式操作，可以突破限制綁定10個、甚至更多，QQ等級也是直線提升。
“從清洗號碼、綁定號碼、提升等級，一個新號到‘老號’只需要幾秒鐘。”辦案民警透露。
物聯(lián)卡是整個犯罪活動的關鍵，將販賣物聯(lián)“黑卡”的犯罪分子一網(wǎng)打盡。
按照“斷卡”行動“摧平臺、斷鏈條、打源頭”的工作原則，荊州市公安局“打擊電詐犯罪集中攻堅專班”對謝某背后的“黑卡”源頭進一步深挖。
通過審訊深挖，專案組發(fā)現(xiàn)，謝某的物聯(lián)卡是從安徽郭某處購買。
2020年9月4日，民警赴安徽將郭某抓獲。
經(jīng)查，郭某是物聯(lián)卡銷售代理商，主要銷售北京一家網(wǎng)絡科技有限公司分配的物聯(lián)卡。該公司擁有“虛擬運營商牌照”，具備制發(fā)物聯(lián)卡最高資質。
郭某供述，其與客戶對接，詳細了解客戶對物聯(lián)卡功能、數(shù)量、價格等方面要求，再將情況向公司匯報，簽訂合同付款后由公司制卡。
經(jīng)研判分析，警方已查明郭某共有客戶88家，全部為類似謝某的“碼商”“號商”黑灰產(chǎn)從業(yè)人員，其向這些客戶售賣物聯(lián)卡累計達170余萬張，單次售卡數(shù)量最多達20余萬張。
“黑卡”遍及全國30省
“郭某的上線是北京這家網(wǎng)絡科技有限公司的業(yè)務經(jīng)理劉某，所有的涉案物聯(lián)卡都是從劉某手上流出?！鼻G州市公安局辦案民警說。
2020年11月，專案組前往北京將劉某抓捕歸案。
經(jīng)審訊，從2019年，北京這家網(wǎng)絡科技有限公司出售的物聯(lián)卡陸續(xù)因涉嫌詐騙等犯罪被有關部門通報，并要求該公司對被通報的客商名下所有號碼強制關停。
被通報的客商為減少損失，極力行賄劉某。劉某積極協(xié)助客戶規(guī)避風險，逃避打擊。
“一條完整的售卡鏈條形成。”荊州市公安局荊州區(qū)分局網(wǎng)安大隊大隊長任重介紹，該案系中層“代理商”從上游“營運商”購買物聯(lián)卡，再將卡售賣給下游的“卡商”，“卡商”再利用物聯(lián)卡激活社交賬號售賣給涉詐涉賭團伙實施犯罪。
經(jīng)查，劉某所在公司管理下級代理商7家，擁有客戶256家，共售出物聯(lián)卡1194萬余張，涉及廣東、河北、浙江、山東等30個省（自治區(qū)、直轄市），涉及多個行業(yè)領域。
在湖北省公安廳指導下，荊州市公安局提請公安部在全國范圍內(nèi)發(fā)起集群戰(zhàn)役，關聯(lián)多省市共計1700余起涉詐涉賭案件，對其中涉嫌賭博、詐騙等犯罪活動的246萬余張“黑卡”進行強制關停。
“此案中，一些部門和企業(yè)批量購買物聯(lián)卡后，通過非法渠道流入電信網(wǎng)絡詐騙的產(chǎn)業(yè)鏈條，暴露出監(jiān)管的真空地帶?！鼻G州市公安局網(wǎng)安支隊支隊長樊青說。
經(jīng)審查，荊州市荊州區(qū)公安分局以破壞計算機信息系統(tǒng)罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪等罪名將謝某、劉某等人移送檢察機關審查起訴。
目前，該案正在進一步審理中。
欄目主編：顧萬全 文字編輯：房穎 題圖來源：上觀圖編 圖片編輯：雍凱
來源：作者：人民日報客戶端 劉博 黃鳳蘭