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江西“斷卡”行動幫群眾捂緊“錢袋子”

2022年10月17日下午12:46

本報記者 楊 靜

2020年10月10日起,江西開展以打擊、整治、懲戒開辦販賣“兩卡”(電話卡、銀行卡)違法犯罪活動為主要內容的“斷卡”行動,全力斬斷“兩卡”開辦販賣產業(yè)鏈,從源頭上鏟除電信網絡詐騙犯罪滋生土壤。

截至目前,全省共打掉涉“兩卡”犯罪團伙353個,抓獲涉“兩卡”犯罪嫌疑人5011人,查獲銀行卡12098張、手機卡90722張,查扣涉案資金1138萬元。

“實名不實人”電話卡銀行卡加劇電信網絡詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢

近日,吉水縣警方根據線索,快速打掉一個國內卡商和菲律賓犯罪團伙之間的中間“樞紐”,抓獲犯罪嫌疑人6名。據查,2020年3月至今,該團伙已販賣、運輸5000余套銀行卡“四件套”,非法盈利460余萬元。

除銀行卡外,還有人利用轉碼軟件和發(fā)卡平臺,在網上公然出售手機號碼,為網絡“薅羊毛”等黑灰產業(yè)提供接碼服務,給商戶造成重大經濟損失。

近日,弋陽縣警方根據線索,打掉一個接碼平臺窩點,當場查獲電腦主機35臺、可以同時管理近百張手機卡的“貓池”279臺、手機卡57473張。

“目前警方查獲的電話卡、、銀行卡被犯罪嫌疑人分為‘小套’和‘大套’兩大類。一張電話卡一般能賣50元至150元,一張銀行卡50元至300元?!睋」矎d刑警總隊副總隊長楊復寬介紹,大量“實名不實人”的電話卡、銀行卡被騙子購買后實施詐騙,加劇了電信網絡詐騙犯罪的高發(fā)態(tài)勢。

因此,江西“斷卡”行動將打擊重點對準電話卡帶隊、收卡、販卡團伙和銀行卡開卡、帶隊、收卡、販卡團伙,重點打擊長期專門從事“兩卡”收購販賣人員、與東南亞詐騙團伙等境外團伙直接勾連人員,以及將“兩卡”郵寄至境外的物流公司和中轉站人員。

在全國率先實施“二次鑒權”從源頭斬斷“黑手”

要斬斷“兩卡”開辦販賣產業(yè)鏈,需從源頭入手。

2020年10月,江西成立由省公安廳、省通管局、人民銀行南昌中心支行、省高院、省檢察院和江西電信、江西聯(lián)通、江西移動共同參與的打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作廳際聯(lián)席會議,警銀、警企協(xié)作,開展源頭治理、技術反制。

省公安廳與省通管局聯(lián)合聯(lián)手,在全國率先對電話卡實施“二次鑒權”。對新入網用戶三個月內次換機插卡的、一月內多次新開號碼或同一身份在同一基礎運營商開辦多張?zhí)柨ǖ?,通過線上或線下方式進行人、證、卡三項信息核驗,核驗通不過的,一律暫停通信服務?!岸舞b權”系統(tǒng)上線以來,全國涉電信詐騙案的江西電話號碼數量較高峰期下降40%以上。

此外,公安機關還配合銀行機構開展對對公賬戶、個人賬戶全面清理核查工作。截至目前,全省銀行機構已排查存量對公賬戶158.3萬個,個人賬戶25290.5萬個,特約商戶187.9萬個;累計對4.2萬個異常對公賬戶、15.3萬個異常個人賬戶、7.7萬個異常特約商戶采取控制措施。

對涉案“兩卡”開辦人員實施嚴厲懲戒

據省公安廳刑警總隊信息作戰(zhàn)處副處長詹曉綱介紹,目前黑市流通的“兩卡”來源主要有兩種,一種是群眾主動出售牟利,另一種則是相關單位的內部人員作案。

為有效懲戒涉詐失信人員、打擊幫信犯罪,江西在“斷卡”行動中,一方面重點打擊“兩卡”帶隊、收卡、販卡團伙,斬斷流通環(huán)節(jié),一方面重點整治“兩卡”犯罪活動猖獗的開辦地重點地區(qū)、涉案“兩卡”人員較多的戶籍地重點地區(qū)以及涉案“兩卡”較多的運營商和銀行營業(yè)網點。同時,對出租、出借、出售“兩卡”的相關單位和個人實施嚴厲懲戒。目前,全省已懲戒涉電話卡人員718名、涉銀行卡人員2329名。

經過連續(xù)打擊,“兩卡”黑灰產業(yè)生存空間被大大壓縮,全省開戶的個人銀行卡線索數呈下降趨勢,電信網絡詐騙發(fā)案走勢也明顯回落。

詹曉綱介紹,下一步,江西將加強對虛擬運營商、物聯(lián)網卡、單位銀行賬戶、支付賬戶的重點治理,加大對涉詐人員信用懲戒,推動征信體系建設,守護好群眾的“錢袋子”。他提醒,日常生活中要保管好自己的身份證、手機卡、銀行卡等,不要為了蠅頭小利而將自己的手機卡、銀行卡出租、出借、出售給他人,否則將影響一生的征信,甚至會被追究法律責任。

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