11月10日，廣東省公安廳召開“斷卡”行動媒體座談會。記者從會上了解到，為堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)多發(fā)態(tài)勢，近期，廣東省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪廳際聯(lián)席會議辦公室組織在全省范圍內(nèi)組織開展打擊“兩卡”（非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪活動）的“斷卡”專項行動。

“斷卡”專項行動自2020年10月10日起，在全國范圍內(nèi)開展，“斷卡”行動不設(shè)期限，直至“兩卡”泛濫、被大量用于犯罪的被動局面扭轉(zhuǎn)。

行動以來，全省共打掉涉“兩卡”黑灰產(chǎn)團伙317個，搗毀犯罪窩點617個，抓獲犯罪嫌疑人4200余人，核破案件3430余起；累計約談47家商業(yè)銀行網(wǎng)點和7個涉案較多的重點縣區(qū)，嚴格核實關(guān)停高危電話號碼53萬余個，甄別并管控潛在涉詐風險對公銀行賬戶40萬余個、個人銀行賬戶20余萬個；公開曝光一批涉案“兩卡”較多的營業(yè)網(wǎng)點和行業(yè)“內(nèi)鬼”。

當天，廣東還公開了批銀行卡失信人員懲戒名單，共2400余名。接下來，將陸續(xù)公布多批次確認涉“兩卡”犯罪的相關(guān)失信人員懲戒名單。

首批被懲戒人員涉及出售銀行賬戶，出租銀行卡，出售、出借銀行賬戶，買賣銀行賬戶，冒名開戶等多類違法事實。其中，涉及出售銀行賬戶的最多，有1590人。除個人外，還有兩家公司因出借銀行賬戶被列入懲戒名單。

銀行卡失信懲戒：不能掃碼、轉(zhuǎn)賬、發(fā)紅包

哪些行為可能會被列入銀行卡失信懲戒名單？有哪些懲戒措施？

人民銀行廣州分行支付結(jié)算處處長黃潤介紹，“斷卡”行動的懲戒措施是對于公安機關(guān)認定的出租、出借、買賣銀行賬戶、支付賬戶的相關(guān)單位和個人。

被列入懲戒名單的單位和個人，5年內(nèi)不能使用手機銀行、網(wǎng)上銀行、POS刷卡等銀行非柜面業(yè)務(wù)，不能使用微信和支付寶進行掃碼、轉(zhuǎn)賬和發(fā)紅包，也不能新開立銀行卡、對公賬戶、支付寶或微信的支付賬戶。同時，人民銀行將上述單位和個人信息移送金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，將其違法違規(guī)行為記錄至征信系統(tǒng)，進而將影響個人招聘求職、貸款買房等。

手機卡失信懲戒：名下手機號上網(wǎng)卡全關(guān)停

為推動“斷卡”行動順利開展，廣東同時對不良信用通信用戶實施失信懲戒，設(shè)置5年懲戒期。

哪些人會被列入不良信用通信用戶懲戒名單？將采取哪些懲戒措施？廣東省通信管理局通信管理處處長陳亮新介紹，主要包括由國務(wù)院聯(lián)席辦、公安部通報的涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪人員、涉案號碼實名登記人；廣東省聯(lián)席辦、省公安廳、地級以上市公安機關(guān)認定的涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪人員、涉案號碼實名登記人。

不良信用通信用戶名下的所有手機號碼、固話號碼、無線上網(wǎng)卡和物聯(lián)網(wǎng)卡等通信業(yè)務(wù)將一律先行全部關(guān)停，未經(jīng)公安機關(guān)許可不得恢復。5年內(nèi)不得為其辦理通信產(chǎn)品新入網(wǎng)業(yè)務(wù)，并將其個人或單位信息向社會公布；限制其開通手機號碼、固話號碼、無線上網(wǎng)卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、寬帶賬號等通信業(yè)務(wù)。

1 開卡團伙，系在各地電信企業(yè)營業(yè)廳開辦電話卡的人員。

2 收卡團伙，系發(fā)布信息招募帶隊團伙，接收各帶隊團伙的手機卡后，送交販卡團伙的人員。

3 販卡團伙，系發(fā)布信息尋找收卡團伙，接收全國各地收卡團隊的手機卡，層層販賣賺取差價的人員。

4 帶隊團伙，系在各類QQ群、微信群等發(fā)布收購手機卡信息，與開卡團伙交易，支付費用后收取手機卡，交給收卡團伙的人員。

5 行業(yè)“內(nèi)鬼”，系隱藏在行業(yè)內(nèi)部（包括代理商），違反規(guī)定和“兩卡”犯罪嫌疑人勾連作案的人員。

來源：金羊網(wǎng)